Paul is een zeer ervaren, creatief en vasthoudend procesadvocaat
paul.russell@russell.nl +31 20 301 55 55Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven
reinier.russell@russell.nl +31 20 301 55 55Kunsthandelaren, galeries, veilinghuizen en iedere koper en verkoper van kunst zijn verplicht om bij alle transacties van € 10.000,- of meer een cliëntenonderzoek te doen. Dit geldt ook voor de opslag van kunst wanneer de transactie via een freeport loopt. Voor personen en instellingen uit 23 landen moet een verscherpt cliëntenonderzoek worden uitgevoerd.
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht handelaren tot een uitgebreid cliëntenonderzoek bij contante betalingen van € 10.000,- of meer. Als gevolg van het in werking treden van de Vijfde Europese Anti-witwasrichtlijn op 10 januari 2020 wordt deze verplichting verder uitgebreid, met name voor de kunsthandel. Wat zijn de nieuwe richtlijnen?
Het is nu verplicht geworden voor kunsthandelaren om niet alleen bij contante, maar ook bij girale betalingen van € 10.000,- of meer een cliëntenonderzoek te doen. Voor de grens van € 10.000,- tellen ook samenhangende transacties mee. Als iemand dus 6 x € 2.000,- als deelbetalingen doet vallen deze betalingen ook onder de onderzoekplicht. Deze geldt ook als iemand voor € 15.000,- drie schilderijen koopt die ieder minder dan € 10.000,- waard zijn en dit wordt opgesplitst in drie afzonderlijke overeenkomsten en drie afzonderlijke betalingen. Het kabinet is overigens van plan om per 1 januari 2021 contante betalingen vanaf € 3.000,- geheel te verbieden.
Ook bemiddelaars bij kunsttransacties moeten nu cliëntenonderzoeken gaan uitvoeren bij transacties van € 10.000,- of hoger. Hierbij vermeldt de richtlijn uitdrukkelijk galeries en veilinghuizen.
Voortaan is een cliëntenonderzoek ook verplicht bij kunsttransacties met een waarde van € 10.000,- of meer waarbij gebruik wordt gemaakt van een freeport. Deze verplichting geldt niet alleen voor de handel en bemiddeling in kunst, maar ook voor de opslag daarvan.
Verder geldt een verzwaarde onderzoekplicht als bij de transactie een (rechts)persoon of financiële instelling uit een land met een hoog risico op witwassen en financiering van terrorisme betrokken is. Hieronder vallen niet alleen landen als Noord-Korea, Jemen en Syrië, maar ook staten als Ghana, Panama, Puerto Rico en Saoedi-Arabië. De volledige lijst vindt u hier.
Het was de bedoeling dat op 10 januari 2020 het UBO-register in Nederland zou worden ingevoerd. Bedrijven zijn vanaf de invoering daarvan verplicht om hun uiteindelijk belanghebbende/eigenaar (UBO) te registreren bij de Kamer van Koophandel. Deze termijn is echter niet gehaald. De nieuwe ingangsdatum is 27 september 2020. Het uitstel van dit UBO-register zal het verplichte cliëntenonderzoek er tijdelijk niet eenvoudiger op maken.
Wilt u meer weten over het verplichte cliëntenonderzoek en het UBO-register of heeft u andere vragen over de verplichtingen waar u aan moet voldoen bij (internationale) kunsttransacties? Heeft u juridische bijstand nodig in een geschil over kunstkoop? Neem dan contact op met mr. Paul W.L. Russell (paul.russell@russell.nl of 020-301 55 55) of vul het contactformulier in:
Minister Van Engelshoven heeft gereageerd op het rapport van de commissie-Pechtold. Wat betekent dit voor de kunsthandel en particuliere verzamelaars?
In his interview on “Hidden Gems – Treasured artwork adds to allure of Netherlands”, Reinier Russell talks about how artworks still reflect the spirit of the Golden Age and where they can be found.
Een nieuwe verordening van de EU verplicht iedereen die cultuurgoederen in de EU wil invoeren om over een invoervergunning te beschikken of een importeursverklaring in te dienen. Wanneer is welk document nodig? En wat zijn de gevolgen hiervan voor kunsthandelaren, galeries, veilinghuizen en verzamelaars, zowel binnen als buiten de EU?
Een Afrikaans masker dat voor 150 euro was verkocht bracht op een veiling 4,2 miljoen euro op. Konden de Franse verkopers de verkoop ongedaan maken? Hoe zou deze zaak in Nederland zijn afgelopen?
Na negen jaar is er eindelijk duidelijkheid naar wie de schatten van de Krim moeten. Volgens de Hoge Raad moeten zij naar de staat Oekraïne, de eigenaar en beheerder van de archeologische voorwerpen die in 2014 in bruikleen waren gegeven aan het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Hoe is de Hoge Raad tot oordeel gekomen?
Het nieuws dat een medewerker kunst uit het British Museum zou hebben gestolen was reden voor Nieuwsuur om mr. Paul W.L. Russell te interviewen. Omdat dergelijke diefstallen vaker voorkomen is het van belang dat musea hun collectie goed beheren en beschermen. Waar moeten zij in het bijzonder op letten?
